Egy dusnoki férfi több mint félmillió forintot fizetett ki egy kedvezményes utazásra. Induláskor viszont kiderült, már nem is létezik az utazási iroda.

Különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, amelyet június 1-je óta a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat. Kiderült: az Air Control Hungary Találmány- és Szabadalomhasznosító Zrt. nevű, a pénzintézettel azonos címen működő, Seychelle-szigeteken bejegyzett Insy Inc. által alapított cégben Haskó Béla volt elnök mellett más takarékszövetkezeti vezetők is szerepet vállaltak.

Nemcsak a gyanúsítottak, hanem a hozzátartozóik nevén lévő vagyontárgyakat is lefoglalná a nyomozóhatóság, legalábbis erre utal, hogy a főrendőröket érintő vesztegetési ügy egyik főszereplőjét, Vizoviczki Lászlót már azzal is gyanúsítják, hogy bűnszervezetet irányított. A törvény szerint ebben az esetben sokkal könnyebben lehet az „üzletember” rokonai nevén lévő ingatlanokat is lefoglalni.

Helyettese élettársának játszott át mélyen ár alatt egy lakást B. András önálló bírósági végrehajtó - erről érkezett feljelentés a Fővárosi Nyomozóügyészségre. A férfi nem az egyetlen, akit korrupció miatt vesznek elő, a gyanú szerint több végrehajtó is így dolgozott és keresett pár hónap alatt milliókat.

Nem tudta bűnügyi zár alá venni a rendőri korrupciós botrány civil főszereplőjének ingó- és ingatlanvagyonát a Központi Nyomozó Főügyészség. Vizó vagyontalan…

Az NNI két rendőrtisztje hamis jegyzőkönyveket gyártott tervezett drograzziákról és nyomozati cselekményekről - havi több millió forintért...

Illegális dohányüzemet lepleztek le a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói Nyíregyháza külterületén - közölte a szervezet sajtóreferense.

Költségvetési csalás miatt eljárás indult egy Nógrád megyei pékséghálózat vezetői ellen, mert kiderült, hogy azok két könyvelést vezettek és a jövedelem jelentős részét nem könyvelték le - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága.

Milliárdos tételben gyártották a számlákat országszerte fémkereskedő társaságok számára egy 14 céges számlagyárban. A bankszámlaközi forgalomból, valamint a számlázó társaságok hátteréből a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói számára egyértelműen kiderült, hogy fiktívüzleteket takarnak a nagy összegű bizonylatok. A befogadó cégek tehát csalással akarták csökkenteni a fizetendő társasági- és a különadó összegét könyvelésükben.

Zenés-táncos szórakozóhelyeken razziázott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a hétvégén, így például összehangolt helyszíni ellenőrzéseket tartott a Hajógyári szigeten. Az akcióban az ország több megyéjének bevonásával százötven adóellenőr és pénzügyőr vizsgálódott péntek és szombat éjszaka.

További két hónappal meghosszabbították a Velencei-tó kapuja elnevezésű beruházással kapcsolatban, hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelt nyomozást.

Vádemeléssel zárta le a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Bács-Kiskun megyei repülőgépgyártó cég ügyvezetője elleni nyomozást. Az ügynek kilenc vádlottja lehet, az üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással okozott kár meghaladja a 400 millió forintot.

Valószínűleg a Hajógyári-szigeti diszkóbirodalom kettős könyvelésére bukkantak a nyomozók. Amennyiben bebizonyosodik, hogy nem fizették rendesen a járulékokat az alkalmazottak után, adócsalással és más bűncselekményekkel is meggyanúsíthatja az illetékes nyomozószerv Vizoviczki Lászlót, a fővárosban negyven diszkót és mulatót működtető nagyvállalkozót.

Lippai Ákost ugyan kiengedték az előzetes letartóztatásból, ám házi őrizetbe került. Ugyanakkor egy újabb gyanúsított neve is felvetődött a volt DVTK-játékossal kapcsolatban: a Nyíregyháza labdarúgócsapatának egyik tulajdonosa, K. Ferenc került az ügyészek látókörébe.