Ma: 2018.10.18. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Milliárdos húsipari disznóság

Két és félmilliárd forintot zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az egyik hipermarketlánc húsipari beszállítójánál, mivel a gyanú szerint négymilliárd forintos éves forgalma ellenére nullás áfabevallásokat nyújtott be.

Több millió forintos kárt okoztak a hitelcsalók

Egy hitelintézet feljelentése alapján indult büntetőeljárás csalás és magánokirat-hamisítás bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán.

Vádat emeltek a 700 milliós hitelcsalás elkövetői ellen

Azonnali készpénzt és kedvezményes törlesztésű hitelt ígértek, megbízási díjat is kértek, ám hitelt már nem folyósítottak azok az emberek, akik ellen most vádat emelt az ügyészség. Tevékenységüket újságokban hirdették, több mint háromezer, nehéz helyzetben lévő ügyfelet csaptak be.

A Nemzeti Nyomozó Iroda nevében csalnak ki pénzt internetes bűnözők

A Nemzeti Nyomozó Iroda nevében csalnak ki pénzt internetes csalók. A csalók a felnőtt tartalmakat közlő oldalak látogatóit egy www.police block kezdetű magyar nyelvű oldalra viszik. Majd többek közt a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Védelmi Szolgálat nevével visszaélve, hivatalosnak tűnő módon közlik, hogy az oldal blokkolva van, az adatok mentésre kerültek, mivel a látogató megsértette a Btk. tiltott pornográf felvételekre vonatkozó szabályait. Mivel úgy látják, hogy ez most fordult elő először, ezért „csak” 25.000 forintra büntetik meg az áldozatot.

Elcsalta a befektetésre átadott pénzt

Vádat emelt a kaposvári ügyészség egy Zala megyei férfi ellen, aki több mint tízmillió forintot csalt ki ismerőseitől, befektetési ígéretekkel, ám saját céljaira fordította az így szerzett összeget.

Hoppá! A NAV bűnügyi elnökhelyettese szerint is akár ezermilliárd lehet az éves áfacsalás

Általános és egységes elektronikus számlázási és könyvelési rendszer kiépítése lehetne az egyik megoldás az áfacsalás megakadályozására - mondta Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese. Tavaly több mint 1400 esetben indult nyomozás áfacsalás miatt, a felderített ügyek szereplői nagyjából 79 milliárd forint kárt okoztak az államnak.

Újabb büntetőfeljelentés a sztárügyvéd ellen

Ügyvédi visszaélés és sikkasztás miatt újabb nyomozást indított a Budapesti Nyomozó Ügyészség dr. Ruttner György ügyvéd egyik ügyfelének feljelentése alapján. Információnkat hivatalosan is megerősítették. Úgy tudni, ez a bűnügy több mint 40 millió forintról szól.

Egyre több pénzmosót vizsgál a NAV

Miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint radikálisan nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma, a hivatal a bankok kötelezettségévé tenné, hogy ellenőrizzék a stabilitás megtakarítási számlára érkező pénzek tisztaságát.

3,5 milliárd forint áfát csalt a cukorkereskedelmi cégcsoport

Közel 350 millió forintot zárolt, 5 ingatlant és 6 gépjárművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) annál a cukor- és étolaj-kereskedelmi cégcsoportnál, ahol az alapos gyanú szerint 3,5 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot.

Édes élet: áfát csalt, alezredest vesztegetett

A NAV egyik magas rangú tisztjét is megvesztegette a milliárdos áfacsalási ügy gyanúsítottja, aki most a Karib-tengeren sütteti a hasát. A férfi egy általa is kreált cégcsoport eszmei irányítójaként tonnaszám szerzett be cukrot és étolajat Szlovákiából. A magyar üzletek - többnyire hipermarketek - polcaira azt követően kerültek ki ezek a termékek, hogy több cégen is átfuttatták őket. Legalábbis papíron. T. Zoltán alezredest már elfogták. Úgy tudni, nyomozati ügyekről adott ki információkat F. Attilának és társának, R. Barnabásnak, amiért busás jutalmat várt el.

Lebukott a gazdasági lap felelős szerkesztője
Nyomozást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a területalapú támogatásokkal kapcsolatban egy december közepén érkezett feljelentés alapján, konkrét gyanúsításokról azonban még nem lehet beszámolni - közölte a NAV bűnügyi sajtóirodája.
Nem vizsgálják az áfacsalások haszonélvezőit

Rendszerszintű, az adóhivatal filozófiájába beépült hibás eljárási rend és konkrét korrupció is az oka annak, hogy a legnagyobb cégek esetében sokszor nem nyomozzák ki az adócsalásokat - mondta Horváth András, a NAV volt munkatársa.

Az áfacsalások átszövik a magyar gazdaságot

„Az áfacsalások átszövik az egész magyar gazdaságot és erre bűnszervezetek szakosodtak. Sok esetben a kereskedők is áldozatai az áfacsalásnak. Gyakran olyan áruk kerülnek a polcokra, amik után - a lánckereskedés egy pontján - egy „közvetítő” jogosulatlanul visszaigényelte az áfát” - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Januárban folytatódik a bundaügy tárgyalása
December 28-án lejár Kenesei Zoltán és Lázár Mátyás előzetes letartóztatása, így elképzelhető, hogy a fogadási botrány vezéralakjainak tartott ex-focisták otthon szilveszterezhetnek. Persze, a bíróság másként is dönthet.
Letartóztatták a Civis Brókerház vezetőjét

Letartóztatták a Civis Globál Brókerház vezetőjét, Kis Sándort - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A CGB irányítóját október elején jelentette fel egy debreceni lakos, és gyorsan kiderült, legalább több tucat sértettje van az ügynek.

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1440 1441-1455 1456-1470 1471-1485 1486-1500 1501-1515 1516-1521
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat