Ma: 2018.10.18. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Hat embert csaptak be

Olaszországi munkalehetőséget hirdetett az interneten F. Dezső és T. Zsolt 2013 márciusa és 2013 augusztusa között. A két férfi szakmunkásoknak ajánlott külföldi állásokat. Az érdeklődők e-mailben vették fel a kapcsolatot a hirdetőkkel, akik banki átutalással előleget kértek tőlük.

Bíróság előtt a milliárdos áfacsalók

Az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más cselekmények miatt indul büntetőper 21 vádlott ellen. A 13 ezer oldalnyi nyomozati anyag szerint a csoport tagjai több milliárd forintos kárt okoztak. Két vádlott is kötődik a CBA áruházlánchoz. A vádirat ismertetésére három napot szán a bíróság.

Milliárdokat sikkasztottak a műtrágya-nagykereskedők

Műtrágya-nagykereskedőket ítélt 8 év, illetve 7 év börtönbüntetésre és személyenként mintegy 3,4 milliárd forint vagyonelkobzásra a Debreceni Törvényszék Balláné Szentpáli Edit vezette tanácsa pénteken - közölte a törvényszék sajtótitkára.

Négyszázmillió forintot csalt el négy budapesti gyógyszertár

Négy fővárosi gyógyszertár csaknem négyszázmillió forint ártámogatást vett fel jogosulatlanul egy csontrák elleni készítmény forgalmazásával kapcsolatban - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, pénteken.

Hűtlen kezelés: büntetőfeljelentést tett a Magyar Röplabda Szövetség

Ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tett a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) a XIV. kerületi Rendőrkapitányságon hűtlen kezelés és a számvitel rendjének megsértése bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt.

Vádat emelt a Mol elnöke ellen a horvát ügyészség

A horvát korrupció- és szervezett bűnözés elleni ügyészség (USKOK) vádat emelt Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen a zágrábi megyei bíróságon - olvasható az ügyészség internetes oldalán.

Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja a köztévé környékén

Hamarosan lezárja a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NAV) azt a nyomozást, amelyben azt próbálták feltárni, hová vándoroltak a köztelevízió sorozataira fordított százmilliók. A meggyanúsított cégek irreálisan magas összegekért szerződtek a köztévével, de tényleges munkát nem végeztek, hanem továbbszerződtek valódi produkciós cégekkel, amelyek a felvett közpénzek töredékéért készítették el a sorozatokat. Több mint 550 millió forint a kár.

Elszaporodó bankcsalásokra figyelmeztet a bankszövetség
Az elszaporodó pénzforgalmi csalások kísérletével kapcsolatban a Magyar Bankszövetség fokozott körültekintésre felszólító közleményt adott ki, amelynek teljes szövegét az alábbiakban olvashatják. 
Eladta a bérelt kisgépeket

A Móri Rendőrkapitányság vádemelést javasolt egy 38 éves férfivel szemben, aki gépeket bérelt, de azokat nem vissza-, hanem eladta.

Volt NAV-főosztályvezető: több ezermilliárd forintot érhet el az adócsalások mértéke

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Rapid ellenőrzési főosztályának egykori vezetője azt állítja, szervezett, maffiamódszerrel működő adócsaló hálózatok éves szinten bizonyítottan több ezermilliárd forintnyi áfával károsítják meg a költségvetést; a szervezett adócsalások ellen fellépő igazgatóságot pedig hatásköri túllépéssel segítették megszüntetni ma is a NAV-nál dolgozó vezetők.

Még csak 18 éves, de már profi csaló

A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett csalás miatt vádiratot nyújtott be a Kunszentmiklósi Járásbírósághoz egy 18 éves szabadszállási férfi ellen, akik 2013 augusztusa és novembere között egy 58 éves szabadszállási asszony bizalmába férkőzött, majd - különböző ürügyekkel - 11 alkalommal összesen 315 ezer forint készpénzt csalt ki tőle.

Sikkasztás miatt nyomoznak a Corvinus Egyetemen

Jelentős értékre elkövetett sikkasztás gyanújával nyomoz a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság a Budapesti Corvinus Egyetemen ismeretlen tettes ellen. 36 millió forint jegyzettámogatást nyelt le a gyanú szerint a Budapesti Corvinus Egyetem könyvkiadó cége. De a rendőrség nemcsak ezért, hanem az Aula Könyvkiadó Kft-nek visszamenőleges hatállyal elengedett 8,5 milliós bérleti díj miatt is nyomoz.

Hatmilliárdos áfacsalást tártak fel a NAV pénzügyi nyomozói

Lelepleztek egy hatmilliárd forintnyi édességgel kereskedő bűnszervezetet. Tagjait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják. A bűnszervezet egyik tagja 1,6 milliárd forintot próbált meg eltüntetni a bankszámlájáról, a pénzügyi nyomozók azonban megakadályozták a pénz továbbutalását, és további 2,5 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, ingatlanokat, illetve zároltak követelést - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), szerdán.

Halálom után felbontandó: pénzmosásokról, adócsalásokról adhatott információkat a nyomozóknak utolsó óráiban Welsz

Az általa vezetett Charity March (CM) nevű segélyszervezet hazai „ügyfeleiről” is adatokat szolgáltatott a rendőröknek halála előtt Welsz Tamás, aki olyan dokumentumokat is átadott a hatóságoknak, amelyek alapján kideríthető, hogy a szervezet milyen cégektől és vállalkozóktól kapott támogatásokat.

Cipőfűzőre kötött borosüveggel csalt - a pénzen újabb üveg bort vett

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság. Középpontban egy borosüveg és egy cipőfűző…

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1440 1441-1455 1456-1470 1471-1485 1486-1500 1501-1515 1516-1521
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat