Ma: 2018.10.18. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Lehallgathatták Gattyán Györgyöt

174 milliárdos becsült vagyonával került a Forbes magazin listájának élére Gattyán György. Ennek ellenére gyülekeznek a feje felett a viharfelhők, a NAV ugyanis több tízmilliárdos adóelkerülést gyanít cégcsoportjánál. A kukkolós pornóoldalból milliárdokat kaszáló nagyvállalkozónak állítólag titkos adatgyűjtés után foglalták le vagyona egy részét. Zár alatt van az a háza is, amiben Andy Vajna lakik.

Csak a telefonok voltak okosak, Robi nem

A 25 éves P. Róbert rájött, hogy a mobilszolgáltatók átverésével fillérekért juthat okostelefonokhoz. Meg is szerzett 291 darabot, hogy aztán eladja őket. A mesteri tervével csak egy baj volt: borítékolható volt, hogy le fog bukni, ez meg is történt.

Szlovákiába „utaztatták” a műszaki termékeket - bilincs lett a vége

Elektronikai és háztartási gépek kis- és nagykereskedelmével foglalkozott az a bűnszervezet, amelynek tagjait a múlt héten vették őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói. Az adóhatóság razziája az online kereskedelemben jól ismert M. János érdekeltségébe tartozó, valamint a hódmezővásárhelyi székhelyű Bravotech Kft. által működtetett weboldalakat érintette.

Kétmilliárdos áfacsalás - természetesen minden gyanúsított szabadlábon éli világát

Továbbra is az Egyesült Államokban, Floridában sütteti a hasát Farkas Attila, akit több mint kétmilliárd forintos áfacsalással gyanúsít az adóhatóság, miközben a bíróság Farkas emberölés előkészületének a gyanújával indult bűnügyének a végére is szeretne pontot tenni. Úgy tudni, utóbbi ügyben Farkas a bissau-guineai diplomata-útlevélére és diplomáciai mentességére hivatkozva menekült meg a börtönbüntetés kiszabása elől. A Farkas Attila és üzlettársai által végrehajtott nagyszabású áfacsalási ügyben egyébként február 19-én jár le a nyomozás határideje. Annak ellenére, hogy a gyanú szerint Farkasék több mint kétmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést, a nyolc gyanúsított közül senki nincs előzetes letartóztatásban.

Se energiaitalok, se előleg-visszafizetés: nem szállított a STYLISH FOOD s.r.o. - csalás gyanújával nyomoz a rendőrség

33 raklapnyi Red Bull energiaital leszállítására szerződött egy keszthelyi székhelyű kft. a Szlovákiában bejegyzett - a magyar állampolgárságú Sz. Roland tulajdonában és ügyvezetése alatt álló - STYLISH FOOD s.r.o. nevű társasággal. A magyar vállalkozás 6 ezer euro előleget fizetett a cégvezetőnek, a megrendelt áru azonban sosem érkezett meg, és az előleget sem fizette vissza Sz. Roland…

Mese a kávészállítmányokról: áfacsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást egy főként kávéval üzletelő bűnszervezet ügyében, 28 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést a Csongrád Megyei Főügyészségnek - tájékoztatott a NAV regionális bűnügyi igazgatósága.
Előzetesbe letartóztatásba helyezték az orgoványi takarék volt ügyvezetőjét

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezte a Kecskeméti Járásbíróság Gellért Imrét, a felszámolás alatt álló Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet egykori ügyvezetőjét és két másik gyanúsítottat szerdán.

Még a vád is titok Vizoviczki és társai büntetőperében

A vesztegetési per végig a nyilvánosság kizárásával zajlik, csak az ítélet rendelkező részét olvassák majd fel nyilvánosan. Vizoviczki László és 33 társa ellen már folyik egy eljárás, 825 milliós adócsalás miatt.

Le sem gyártott gépekről adott igazolást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A gyanú szerint le sem gyártott gépekről adott igazolást egyes társaságoknak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A szervezet milliárdokat utalhatott át a mezőgazdasági termékek értéknövelésére kiírt pályázaton nyertes cégeknek. Miután mindez napvilágra került, a szervezet feljelentést tett.

Vádat emeltek az áfacsaló cigányfamília tagjai ellen

Kétéves nyomozás után vádat emeltek a győrszentiváni színesfémmaffia tagjai ellen. A Vidák-család tagjaiból létrehozott bűnszervezet több országban is milliárdos tételekben csalt adót, ügyeiket 60 ezer oldalas iratanyagban foglalták össze.

Egyre több a pénzmosásra utaló bejelentés

Lehullhat a lepel a külföldre menekített adózatlan pénzekről. A múlt év első felében nagyjából 5700 pénzmosással összefüggő bejelentést tettek a hazai pénzügyi intézmények és más szolgáltatók. A pénzmosási ügyekkel foglalkozó iroda a közteher-viselési kétségek tisztázásáért több esetben kezdeményezett adóvizsgálatot.

Adócsalással gyanúsítják a csődbe ment Best Reisen tulajdonosát

Munkáltatással összefüggésben elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó adócsalással gyanúsítja a tunéziai Ali Ben Hamrounit, a 2013 augusztusában fizetésképtelenné vált Best Reisen és Medina Tours utazási irodák tulajdonos-ügyvezetőjét a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága.

„1.5 millát tegyenek le, azután havi 250-300 ezer, ezért be lesznek védve” - éveken át lophatta a vizet a Zádor-Hús Kft. a vízművek korrupt munkatársai segítségével

2011-től 2014 elejéig okozhatott károkat a Fővárosi Vízművek Zrt-nek a budapesti székhelyű Zádor-Hús Kft. - derül ki a Privát Kopó birtokába került dokumentumokból és sms-üzenetváltásokból. Becslések szerint az éveken keresztül tartó vízlopással okozott kár összértéke akár a 100 millió forintot is elérheti. Az ügyben korrupció gyanúja is felmerül: a vízművek alkalmazottjai pénzt kértek, és vélhetően kaptak azért, hogy szemet hunyjanak a bűncselekmény felett.

Csalással gyanúsítják Hévíz fideszes polgármesterét és „Hoffer Misit”

Csalás miatt nyomoznak a Barátok közt sorozatban régebben Hoffer Misit alakító Halász Gábor és Hévíz polgármestere, Papp Gábor ellen.

A NAV hibája miatt szabadon kellett engedni a húsos áfacsalókat

Kedden, hajnalban, Budapest IX. kerületében lecsapott a NAV: öt húsnagykereskedő cég vezetőinek csuklóján kattant a bilincs. A pénzügyi nyomozók gyanúja szerint néhány év alatt több milliárd forintnyi áfát csaltak el.

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1440 1441-1455 1456-1470 1471-1485 1486-1500 1501-1515 1516-1521
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat