Ma: 2019.02.18. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Ötszáz rendbeli pályázati csalással vádolnak egy pécsi férfit

Több mint ötszáz rendbeli csalás miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki fiktív pályázati felhívással, költségtérítés fejében vissza nem térítendő támogatást ígért egyesületeknek és alapítványoknak - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.

Hamis útlevelekkel üzleteltek az ügyintézők

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) 48 ember ellen tett feljelentést, miután a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalának három ügyintézője olyan külföldieknek állított ki magyar úti- és más személyes okmányokat, akik ilyenekre nem voltak jogosultak.

Olaszokat csapott be az olasz - Budapesten

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást - szabadlábon hagyása mellett - egy 48 éves olasz állampolgárságú férfi ellen.

Cukros áfacsalókat buktatott le a NAV

A NAV pénzügyőrei felszámoltak egy cukorral kereskedő bűnszervezetet, amely 1,2 milliárd forintnyi áfát csalt el - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Jolika Cegléden „gépészkedett”

A Hungária Értékpapír Zrt. budapesti központjában szinte semmit sem tudtak a cég ceglédi irodájának gyanús ügyeiről, amit a brókercég két alapítója, Jolika (Kecskés Lászlóné) és István (Seres István) tartott ellenőrzés alatt. Érthetetlen, hogyan történhetett meg a csalássorozat, úgy, hogy közben az MNB 2011 októberétől 2013 júniusáig folyamatosan ellenőrizte a gazdasági társaságot, de még 2014-ben is lefuttattak egy vizsgálatot.

Itt az újabb pénzügyi botrány: a Kun-Mediátor Kft. is bedőlt - a kár elérheti a több százmillió forintot

Sikkasztás bűntett elkövetése gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, mivel egy budapesti székhelyű, értékpapír ügynöki tevékenységgel foglalkozó pénzügyi szolgáltató társaság karcagi fiókjában a cég ügyfelei nem jutottak hozzá befektetésükhöz. Úgy tudni, a vállalkozás ügyvezetőjének tartózkodási helye a nyomozóhatóság előtt jelenleg nem ismert. A Privát Kopó értesülése szerint a fizetésképtelenné vált cég a Kun-Mediátor Kft.

Hamis kárpótlási jegyekkel alapították a Buda-Cash Brókerházat

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) március végén elővette egy tizenöt évvel ezelőtti brókergyilkosság aktáit, mert esély nyílt arra, hogy kiderüljön, kinek állhatott érdekében a London Bróker Rt. volt tulajdonosának a megöletése. A 46 éves Reichardt Ignácot 2000. január 14-én saját terepjárójában, a főváros XXII. kerületében végezte ki egy géppisztolysorozattal egy máig ismeretlen férfi. Az ügyben a BRFK életvédelmi alosztálya nyomozott, de nem sikerült megtalálniuk a tetteseket.  Reichardt több szálon kapcsolódott a Buda-Cash Brókerház egyik alapítójához, első elnökéhez, Kovács Tiborhoz, illetve a Budalakk-FIK cégbirodalomhoz.

Idős házaspárt tévesztett meg

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy 20 éves salgótarjáni lakos ellen.

Újabb futballmecénás bukott meg: a pápai fociklub tulajdonosa 4 milliárdos csalást követhetett el

Újabb pénzügyi szolgáltató dőlt be, ezúttal egy záloghitelezéssel és ékszer kereskedelemmel, valamint a Lombard Pápa FC NB1-es focicsapat működtetésével foglalkozó cégbirodalom, a Lombard Kézi Zálog Zrt. tulajdonosa ellen indult - csalás miatt - büntetőeljárás.

Milliárdos összeget sikkasztott az OTP privátbankára

Egymilliárd forint körüli összeget lopott el évek alatt ügyfeleitől az OTP egyik privátbankára. A bank kártalanította a kevesebb, mint tíz érintett ügyfelet, az üggyel jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda foglalkozik.

Félmilliárdot csalt a könyvvizsgálókból és adószakértőkből álló bűnbanda

Egy könyvvizsgálókból és adószakértőkből álló bűnbanda félmilliárd forintot csalt el a kkv-knak állami garanciával hiteleket nyújtó Széchenyi Kártya programmal - amíg le nem csapott rájuk a NAV.

Csődbe vitte a cégét, egy másikba menekítette a vagyont

Egy nyírpazonyi vállalkozót milliárdos csődbűncselekménnyel gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Megbukott a korrupciós teszten egy rendőr

Bűnügyi adatokat akart illetékteleneknek kiadni 50 ezer forintért egy dunakeszi rendőr a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) korrupciós tesztjén. A zászlóst a pénz átvétele után azonnal elfogták, vesztegetés vádjával állítják bíróság elé.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálja a Közgép és a Strabag részvételével megvalósult nagyberuházásokat

A Miniszterelnökség összeállította azoknak a Simicska Lajos cége részvételével megvalósuló nagyberuházásoknak a listáját, amelyek ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálódik. A tét mintegy 162 milliárd forint.

Másfél milliárdos költségvetési csalás miatt javasolnak vádemelést a takarító bűnszervezet tagjai ellen

Lezárult a nyomozás annak a győrújbaráti takarítócégnek az ügyében, amely a gyanú szerint másfél milliárd forint adót csalt el. A bűnszervet tizennyolc tagja ellen javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1440 1441-1455 1456-1470 1471-1485 1486-1500 1501-1515 1516-1530 1531-1545 1546-1558
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat