Ma: 2018.08.06. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Százmilliós áfacsalás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi ellen

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki egy helybeli cég keretében több mint százmillió forint nagyságban okozott kárt az állami költségvetésnek általános forgalmi adó adónemben.

Gabonamaffia: harminchárom gyanúsítottja van a 18 milliárd forintnyi kárt okozó áfacsalás-sorozatnak - februárban lezárhatják a nyomozást

Február elején zárhatja le a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a több külföldi és magyar céget is érintő, mintegy 18 milliárd forintnyi kárt okozó áfacsalás-sorozat ügyében. A Privát Kopó értesülése szerint a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőeljárásnak jelenleg 33 gyanúsítottja van. A szövevényes ügyben felbukkant az amerikai Bunge Zrt., illetve a szocialistákkal bizalmas viszonyt ápolt, furcsa körülmények között elhunyt Welsz Tamás neve is. A NAV Bűnügyi Főigazgatósága a Privát Kopó 2014 szeptemberében megjelent tényfeltáró cikkét követően rendelt el nyomozást az ügyben.

Költségvetési csalással vádolják a Best Reisen Utazási Iroda volt ügyvezető-tulajdonosát

Költségvetési csalás bűntett elkövetése miatt áll vádlottként a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt a Best Reisen Utazási Iroda volt ügyvezető-tulajdonosa, Ali Ben Hamrouni - értesült a Privát Kopó. A tunéziai származású férfit az ügyészség azzal vádolja, hogy az alkalmazotti munkabérek jelentős részét éveken keresztül a közterhek megfizetése nélkül, az adóhivatal elől eltitkoltan fizette ki a cég munkatársainak.

Interneten értékesített ruházati cikkeket, eltitkolta a bevételeit - költségvetési csalás miatt emeltek vádat ellene

Amennyiben interneten árulja dolgait, fizessen a bevételek után adót, mert különben úgy jár, mint az a tatabányai nő, aki ellen üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a járásbíróság.

Bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol hat személyt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

Költségvetési csalással vádol hat személyt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség, a társaság által működtetett cég éveken keresztül nullás bevallásokat nyújtott be, miközben az unión belül mintegy félmilliárd forintos forgalmat bonyolítottak - tájékoztatta a vádhatóság a Privát Kopót.

A NAV bűnügyi igazgatóságai 2016-ban is kiemelt figyelmet fordítanak a munkáltatással összefüggésben elkövetett költségvetési csalások felderítésére

A Privát Kopó értesülése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága, illetve regionális bűnügyi igazgatóságai 2016-ban is kiemelt figyelmet szentelnek a költségvetési csalások leleplezésére. Ezen belül is komoly hangsúlyt kap a munkáltatással összefüggésben elkövetett bűncselekmények felderítése. Az alábbiakban a költségvetési csalás bűntett jogi fogalmát boncolgatja bűnügyi portálunk.

Ismert kaszkadőrnek adta ki magát a piti csaló

Gyorsított eljárásban ítélte el a bíróság azt a férfit, aki ismert kaszkadőrnek adta ki magát, és erre hivatkozva csalt ki különböző összegeket.

Letöltendő börtönbüntetés 76 millió forintos áfacsalásért

Részben megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla büntetőtanácsa az adócsalás bűntette és más bűncselekmény miatt J. Norbert és társa ellen indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék első fokon meghozott ítéletét: a két áfacsalót több évre börtönbe küldte.

Saját munkatársát verte át a csaló

Távollétében emelt vádat az ügyészség egy, a hatóságok elől másfél éve bujkáló férfival szemben, aki saját munkatársától csalt ki pénzt egy kamu ígérettel a Kiskunságban.

Újabb alapítványi iskolánál nyomoz a NAV költségvetési csalás miatt

Nem létező diákok után igényelt költségvetési támogatást egy szabolcsi alapítványi fenntartású iskola, amely egy nyereményjáték segítségével jutott a személyes adatokhoz. Az elmúlt időszakban több magániskola ellen is büntetőfeljelentésre és nyomozásra került sor költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt.

Börtönbe mennek a gabonacsalók

Jogerősen három és fél év, illetve négy és fél év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla kedden két férfit, akik nagy mennyiségű búza értékesítése ürügyén csaltak ki jelentős összeget egy lengyel cégtől.

Tizennégymilliót kért az ügyvéd a „vádalku” elintézéséért - csak éppen nem tett semmit az ügyben

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy befolyással üzérkedő volt ügyvéddel szemben, aki 15 millió forintot szerzett azzal, hogy valótlanul azt állította egy szabadságvesztését töltő férfinak: hivatalos személyek megvesztegetésével segíthet neki - tájékoztatott Keresztes Imre főügyész.

Eladta a mecseki erdőt, pedig nem is volt az övé

Csalás miatt javasol vádemelést a rendőrség a most lezárt nyomozás eredményeként azzal a férfival szemben, aki eladott egy jóhiszemű vásárlónak egy olyan mecseki erdőt, amely nem is volt az övé.

Befejeződött a nyomozás a Quaestor-ügyben: sikkasztás és csalás miatt javasolhatnak vádemelést Tarsoly Csabával szemben

Befejezte a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda az úgynevezett Quaestor-ügyben. Tarsoly Csaba már túl is van az iratismertetésen. A férfit továbbra is sokmilliárdos sikkasztással és csalással gyanúsítja a rendőrség. A Privát Kopó úgy tudja, Tarsoly közvetlenül bukása előtt alkut ajánlott a Fidesz vezérkarának, amelyre Orbánék nemet mondtak.

Szinte hihetetlen: ügyfele kétmillió forintját nyúlta le egy győri ügyvédnő

A Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészség nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy győri ügyvédnővel szemben.

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1440 1441-1455 1456-1470 1471-1485 1486-1500 1501-1505
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat