Ma: 2019.02.18. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Másfél milliárd forint áfát csalt el a húskereskedő bűnszervezet

Csaknem másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy érdi férfi és fiatal élettársa irányítása alatt álló cégvezetőkből álló csoport, úgy, hogy több cég nevében húsipari termékeket importáltak Lengyelországból és Szlovákiából, majd az árut papíron több magyar strómancégen keresztül átfuttatva kis- és nagykereskedőknek, élelmiszeripari feldolgozó cégeknek értékesítették - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Százmillió forintos pénzmosás - előzetes letartóztatásba vágták Jenőt

Elrendelték az előzetes letartóztatását annak a 43 éves budapesti férfinak, aki több sértett sérelmére elkövetett csalás útján megszerzett pénzek tisztára mosásában működött közre.

3 milliárdos adócsalást tártak fel a NAV pénzügyi nyomozói - szponzorációval trükköztek a gyanúsítottak

Több mint hárommilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy elkövetői kört, amelynek tagjai autóversenyekhez fiktív reklámszerződéseket kötöttek; hét gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett az illetékes bíróság.     

Kenőpénzt kapott az adatokért a kormányhivatalnok - a Nemzeti Védelmi Szolgálat „fedett” munkatársától

Bíróság elé állítási javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség egy budapesti kormányhivatali tisztviselővel szemben, aki kenőpénzt fogadott el egy ügyféltől egy harmadik személy adatainak jogosulatlan átadásáért.

„Öregezett” Mónika - nem jött be

Vádemelési javaslattal zárult annak a nőnek az ügye, aki - jelenleg még - ismeretlen társaival egy budapesti idős asszonytól pénzt csalt ki.

Közel 300 millió forint forgalmi adót csalt el egy vállalkozó - pizzériát nyitott belőle

Mintegy 300 millió forint áfát csalt el egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozó, aki pizzériát nyitott az így megszerzett vagyonból.

620 milliós költségvetési csalás: őrzővédő céghálózatot működtető bűnszervezetet számoltak fel a NAV bűnügyi munkatársai

A Merkúr egység bevetésével és elfogásokkal kezdődött az a siófoki akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói egy őrzővédő cég vezetőit vették őrizetbe. Egy valamikori idegenlégiós irányította a bűnszövetséget, társai között körözött személyt is sikerült elfogni - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A céghálózat 620 millió forint kárt okozott az államnak.

Lebuktak a bevételekkel trükköző pékséghálózat vezetői

Bevételeivel trükköző pékséghálózatot lepleztek le a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, Miskolcon. Az alkalmazottak a külföldi vezetők utasítására csak az értékesítések töredékét ütötték be a pénztárgépekbe - tájékoztatott a hatóság észak-magyarországi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense.

Másfél millió forintot sikkasztott egy debreceni pénztárosnő

A debreceni rendőrök elfogták azt a pénztárosnőt, aki egy debreceni üzlet páncélszekrényéből pénzt tulajdonított el. A 27 éves nővel szemben sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást.

Nem a vendégek, hanem a tulajdonosok voltak torkosak a Csanálosi Csárdában: 260 milliós költségvetési csalás, 13 vádlott

A Kecskeméti Törvényszéken költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt ült csütörtökön a vádlottak padjára a 47 éves kecskeméti R. Ferenc és 12 bűntársa. A vádirat szerint 2004 és 2013 októbere között strómanok nevén lévő cégekkel úgy működtették a kecskeméti és budapesti Csalánosi Csárdát, valamint a kecskeméti Mathias sörözőt, hogy az adó- és járulékfizetést szándékosan elkerülték, és ezzel a költségvetésnek közel 260 millió forint kárt okoztak.

220 felett: a NAV pénzügyi nyomozói beszüntették a tatabányai számlagyár tevékenységét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás miatt vádemelést javasol ötvenhárom gyanúsított ellen, mert fiktív számlákkal több, mint 220 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek - tájékoztatott a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága.

Kenőpénzért adtak állampolgárságot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai

Honosítási eljárásokkal kapcsolatos vesztegetés ügyében vádat emelt az ügyészség három emberrel szemben. A vádlottak 19 külföldi állampolgár egyszerűsített honosítási ügyében jártak el jogellenesen.

Korrupcióval gyanúsítanak egy NAV-osztályvezetőt

Mintegy félmillió forintért cserébe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik osztályvezetője egyes cégekről adótitoknak minősülő adatokat adott ki, ellene és két társa ellen eljárás indult - közölte Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője.

Milliárdos költségvetési csalás: két dél-alföldi bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozói

Azonos időpontban negyven helyszínen jelentek meg a NAV munkatársai abban az akcióban, amelyben két bűnszervezet vezetői és tagjai kezén kattant a bilincs. A műanyag granulátummal üzletelő gyanúsítottakat őrizetbe vették. A két bűnszervezet összesen csaknem egymilliárd forint áfát csalt el.

Közel hárommillió forintos csalással vádolják egy gondnokság alá helyezett asszony ügyvédjét

Összesen közel hárommillió forintot emelt le egy zalai ügyvéd a gondnokságára bízott asszony bankszámlájáról, a pénz elköltését hamis számlákkal próbálta igazolni - tájékoztatott az ügyvéd és társa elleni vádemelésről a Zala Megyei Főügyészség.

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1440 1441-1455 1456-1470 1471-1485 1486-1500 1501-1515 1516-1530 1531-1545 1546-1558
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat